En Grupo Clínica Médicos contamos con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), un mecanismo de prevención que protege la legalidad y la transparencia de nuestras operaciones. Este sistema se basa en políticas, controles y procedimientos que nos permiten:
• Identificar y evaluar riesgos asociados a LA/FT/FPADM.
• Aplicar debida diligencia en clientes, proveedores y colaboradores.
• Monitorear nuestras operaciones y transacciones.
• Capacitar de forma continua a nuestro personal.
Con estas acciones garantizamos integridad, transparencia y confianza en todas nuestras actividades.
El SAGRILAFT es el mecanismo con el que protegemos a nuestra organización frente a riesgos financieros y reputacionales. Este sistema nos permite identificar, evaluar, prevenir y controlar operaciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas, garantizando la transparencia, la legalidad y la confianza en nuestras relaciones con clientes, proveedores, colaboradores y aliados estratégicos.
Provisión o recaudación de fondos para apoyar, directa o indirectamente, actividades terroristas.
Proceso de dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de actividades ilícitas.
Obtención o suministro de recursos para desarrollar, producir o transportar armas prohibidas internacionalmente.